05 abril 2010

Francisco Baldera será acusado lavado de activos

Su agencia de cambio fue sorprendida operando nueva vez sin licencia

Nagua.-
Santo Domingo.-
La Superintendencia de Bancos informó que acusará de lavado de activos a Francisco Eduardo Baldera, propietario de la casa de cambio Bienes Raíces, por continuar operando sin los permisos correspondientes, pese haber sido cerrada por esa entidad en noviembre pasado.
Inspectores del organismo regulador detectaron que Balderas, quien posee una agencia de cambio en Nagua y una sucursal en Samaná, siguió cambiando dinero en su local principal, a pesar de que la Superintendencia de Bancos ordenó el cierre de ambos negocios por funcionar de manera ilegal.
En esa ocasión, el fiscal adjunto de Nagua, Braulio Duarte,advirtió que Baldera no podría abrir el local hasta tanto completara la solicitud de autorización que inició en 2008 y que no obtuvo por falta de algunos documentos. Leer Mas
Fuente, Escrito por: Senabri Silvestre / http://eldia.com.do
Nagua.-
Actualizado
Superintendencia de Bancos aclara caso Baldera

informó que no ha emitido ninguna opinión, comunicado o declaración pública relacionada con el supuesto sometimiento a la acción de la Justicia del señor Francisco Eduardo Baldera por supuesto Lavado de Activos. Leer Mas
Fuente Por prensalibrenagua.blogspot.com

0 comentarios: